آغاز اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای کسب‌وکارهای اینترنتی

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت خبر داد.
بهنام امیری، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با اشاره به تعداد سایت‌های خرید و فروش دارای مجوز بیان کرد: «در حال حاضر حدود ۴۰ هزار سایت اینترنتی، دارای ای‌نماد یا نماد اعتماد هستند و ما هر ۳ ماه، شاخص‌های مورد نظرمان را به صورت مستمر ارزیابی می‌کنیم تا از صحت اطلاعات هویتی، مجوزهای فعالیت و اطلاعات آدرس محل فعالیت و شماره تماس این سایت‌ها، اطمینان مجدد حاصل شود تا تغییری رخ نداده باشد.»

راه‌اندازی پایشگر هوشمند برای رصد کردن سایت‌های دارای ای‌نماد
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت در ادامه گفت: «در سال جاری نیز قرار است یک پایشگر هوشمند فعالیت خودش را آغاز کند و به صورت هوشمند، تمام سایت‌های دارای ای‌نماد را Crawl کرده و اطلاعات آن‌ها را احصاء کند.»

دریافت اطلاعات نقل‌وانتقالات مالی کسب‌وکارهای اینترنتی
او اضافه کرد: «همچنین با بانک مرکزی تعامل کرده‌ایم تا اطلاعات ترنزکشن (نقل و انتقالات مالی) کسب‌وکارهای اینترنتی را به ما اعلام کند تا اگر یکباره این کسب‌وکارهای اینترنتی ترنزکشن خارج از عرفی داشتند، متوجه شویم که این افزایش غیرطبیعی ترنزکشن آن‌ها چطور رخ داده است؛ یعنی مشخص شود این افزایش نقل و انتقال مالی به دلیل رونق کسب و کارشان است یا اتفاق دیگری رخ داده است.»

امیری در این رابطه توضیح داد: «البته ما به هیچ وجه به دنبال میزان ترنزکشن مالی کسب‌وکارهای اینترنتی نیستیم بلکه با همکاری بانک مرکزی تنها آلارم‌ها و هشدارهای افزایش یکباره ترنزکشن‌ها را رصد می‌کنیم و این جزو قوانین پولشویی کشور است که متاسفانه تا پیش از این اجرا نمی‌شد ولی ما در پی اجرایی کردن آن در بخش کسب و کارهای اینترنتی برآمدیم.»

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، اعلام کرد بر اساس آمار مقامات قضایی و پلیس، بین ۰٫۵ تا ۵ درصد جرائم در حوزه کسب‌وکارهای دارای نماد الکترونیک رخ می‌دهد.

منبع: تسنیم

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.