حسب ابلاغیه شاپرک و بانک مرکزی ج اا موارد ذیل بعنوان تخلف محرز پذیرنده محسوب شده و در صورت عدم رعایت آنها , مدیریت آن سایت محترم به عنوان پذیرنده پرخطر محسوب و متناسب با نوع و شرح تخلف برخورد مقتضی با مدیریت سایت از سوی مراجع ذی صلاح صورت خواهد پذیرفت. بدیهی است در صورت بروز این موارد، مسوولیت اقدامات انجام شده به صورت کامل با آن سایت محترم می باشد. لذا خواهشمند است ضمن مطالعه کامل موارد ذیل نسبت به رعایت دقیق الزامات شاپرک اقدامات لازم را معمول نمایید.
شرح تخلف
۱. تخطی از الزامات بانک مرکزی ج.ا.ا. و شاپرک که توسط شرکت psp به پذیرنده ابلاغ شده است
۲. استفاده از درگاه پرداخت برای کسب و کاری غیر از صنف ثبت شده در قرارداد فی مابین شرکت psp و پذیرنده
۳. عدم ارائه ی رسید به مشتری در تراکنش هایی که ارائه رسید، طبق مقررات و الزامات شاپرک، الزامی اعلام شده است.
۴. عدم عودت مبلغ اضافی که به اشتباه به حساب پذیرنده واریز شده است
۵. تغییر نشانی آدرس اینترنتی سایت اینترنتی پذیرنده بدون رعایت مقررات والزامات شاپرک و یا مفاد توافق با شرکت psp
۶. اخذ هر گونه وجه بیش از مبلغ خرید، از دارنده کارت در ازای ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی بدون مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا. و شاپرک
۷. ارسال تراکنش های نامعتبر، شبیه سازی شده، یا شکسته شده
۸. دستکاری عمدی و ایجاد اختلال در فرایند اجرای تراکنش
۹. ذخیره و یا استفاده از اطلاعات محرمانه دارندگان کارت
۱۰. هرگونه تلاش به منظور نفوذ به سامانه های پرداخت الکترونیکی کشور
۱۱. هر گونه تلاش منجر به سلب اعتماد دارندگان کارت از نظام پرداخت الکترونیکی کشور
۱۲. جعل یا ارائه اطلاعات ساختگی در حوزه پرداخت الکترونیکی
۱۳. هرگونه اقدامی که منجر به صدور دستور برخورد با پذیرنده توسط مراجع قضایی، انتظامی یا امنیتی در رابطه با تخلفات حوزه ی پرداخت الکترونیک شود
۱۴. انجام اعمال مرتبط با سوءاستفاده مالی و پولشویی یا ایجاد اختلال در حوزه پولی وبانکی کشور در صورت اعلام مراجع قانونی
۱۵. فعالیت های منجر به اختلال در جریان نقدینگی خارج از چهارچوب های مجاز، در صورت اعلام مراجع قانونی
